天岳先进: 山东天岳先进科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见内容摘要

（原标题：山东天岳先进科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见）

山东天岳先进科技股份有限公司根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司独立董事独立性情况进行了自查并出具专项意见。2024年2月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举李洪辉先生、李相民先生、刘华女士为第二届董事会独立董事，任期三年。因李相民先生辞职及公司拟在境外发行H股上市，2025年2月19日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举黎国鸿先生为第二届独立董事，任期至第二届董事会届满。

根据《上市公司独立董事管理办法》第六条，公司对现任独立董事的独立性进行了自查，结果显示独立董事均符合独立性要求，不存在直接或间接利害关系，能独立履行职责，不受公司及主要股东影响。董事会核查李洪辉先生、黎国鸿先生、刘华女士的任职经历及相关自查文件后确认，上述人员未在公司担任其他职务，也未在主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系。董事会认为，公司独立董事始终保持高度独立性，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》要求，不存在影响独立性的情形，有效履行了独立董事职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。